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经济金融犯罪罪名对比及辩护律师咨询

发布时间:2021-12-11 23:43:40 浏览人数:908

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文章导读 经济金融犯罪罪名对比及辩护律师咨询 法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰...

经济金融犯罪罪名对比及辩护律师咨询

1.破坏社会主义市场经济秩序罪的概念及其共同特征

破坏社会主义市场经济秩序罪,是指违反国家市场经济管理法规,破坏市场经济秩序,使社会主义市场经济遭受严重损害的行为。其共同特征有:

(1)侵犯客体是我国的经济秩序。刑法规范本类犯罪旨在保护我国业已初建和继续完善的社会主义市场经济秩序。

(2)客观方面表现为违反国家的市场经济管理法规,破坏市场经济秩序,严重损害社会主义市场经济的行为。

(3)犯罪主体是个人或单位。本类犯罪主体的一个显著特征是绝大多数犯罪的主体均可由单位构成。

(4)犯罪主观方面表现为多由故意构成,并且一般具有非法牟利之目的。也存在少数罪的主观心理状态为过失的情况。

2.生产、销售假药罪与非法经营罪的关系

(1)违反国家药品管理法律法规,未取得或者使用伪造、变造的药品经营许可证,非法经营药品,情节严重的,以非法经营罪论处;

(2)以提供给他人生产、销售药品为目的,违反国家规定,生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料,情节严重的,以非法经营罪论处;

(3)实施符合(2)的行为,同时又构成生产、销售伪劣产品罪、以危险方法危害公共安全罪等犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

3.生产销售假药罪与生产销售劣药罪的区别

生产销售假药罪是指,生产者、销售者违反国家药品管理法规,生产、销售假药,足以危害人体健康的行为。

生产销售劣药罪是指,违反国家药品管理法规,明知是劣药而进行生产、销售,对人体健康造成严重危害的行为。

两者的区别主要在于:

(1)犯罪对象不同,生产销售假药罪的犯罪对象为假药,而生产销售劣药罪的为劣药

(2)犯罪形态不同:生产销售假药罪是危险犯,而生产销售劣药罪是实害犯。

4.非法吸收公众存款罪与贷款诈骗罪的区别

非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的犯罪;集资诈骗罪是指以非法占有为目的,适用诈骗方法非法集资,数额较大的犯罪行为。两罪的区别:

(1)侵犯客体不同,前者侵犯国家的金融管理秩序,后者侵犯国家的金融管理秩序和公私财产的所有权。

(2)客观方面有不同,后者以使用诈骗方法为必要条件,前者则不以诈骗方法为必备条件。

(3)犯罪目的不同,后者具有非法占有集资款的目的,前者则没有。

5.非法经营同类营业罪与非法经营罪的区别

(1)侵犯的客体不同。

非法经营同类营业罪的客体要件为国有公司、企业的财产权益以及国家对公司的管理制度。非法经营罪侵犯的客体是国家依法管理市场的秩序。

(2)犯罪对象不同。非法经营同类营业罪的犯罪对象是国有公司、企业的正常营业机会。非法经营罪的犯罪对象为国家限制买卖的物品。

(3)客观方面表现不同。非法经营同类营业罪需要行为人利用职务上的便利,非法经营罪则不需要,另外行为方式也有诸多不同。

(4)犯罪主体不同。非法经营同类营业罪,是指国有公司、企业的董事、经理,非法经营罪则是一般主体且可以是单位。

6.贪污罪与侵占罪,职务侵占罪的界限

贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

侵占罪是指以非法占有为目的,将代为保管的财物或者他人的遗忘物,埋藏物非法占为己有,数额较大拒不退还或者拒不交出的行为。

职务侵占罪是指,公司,企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占有,数额较大的行为。

贪污罪与职务侵占罪的主要区别在于犯罪主体不同。贪污罪的主体为国家工作人员,职务侵占罪的主体为公司,企业或者其他单位的人员。

贪污罪,职务侵占罪与侵占罪的区别有

(1)犯罪客体不同,贪污罪的犯罪客体是职务行为廉洁性和公共财产所有权,侵占罪的客体是公私财产所有权,职务侵占罪的客体是本单位财产所有权。

(2)犯罪客观方面行为不同。贪污罪中占有公共财物的行为是利用职务上的便利而实施的;职务侵占罪在客观方面也是利用职务上的便利条件,而侵占罪在客观方面没有职务上的便利条件,但是有利用自己控制他人财物的便利条件,这一便利条件不是基于职务产生的,而是基于他人的委托以及获取他人遗忘物,埋藏物而取得的。

(3)犯罪主体不同,贪污罪的主体与职务侵占罪的主体为特殊主体即贪污罪的主体为国家工作人员,职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位中不具有国家工作人员身份的工作人员,侵占罪的主体为一般主体。

7.挪用资金罪与职务侵占罪的区别

挪用资金罪是指,公司,企业或者其他单位的工作人员,a.利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用,或者b.借贷给他人,数额较大,超过3个月未还的,或者c.虽未超过3个月,但数额较大,进行营利活动的,或者d.进行非法活动的行为。

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为。

两者的区别在于:

(1)犯罪客体不同。挪用资金罪的客体是本单位资金的使用权,职务侵占罪的客体是本单位财产所有权。

(2)犯罪对象不同。挪用资金罪的犯罪对象限于本单位的资金,而职务侵占罪的犯罪对象包括自己所在单位内的其他财物,包括不动产等。

(3)犯罪目的不同。挪用资金罪的主观方面不具有非法占有的目的,只是非法使用本单位的资金,职务侵占罪的主观方面具有非法占有的目的。

8.挪用公款罪与挪用资金罪的区别

挪用公款罪是指,国家工作人员利用职务上的便利,a.挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者b.挪用公款数额较大,进行营利活动的,或者c.挪用数额较大,超过3个月未还的行为。

挪用资金罪是指,公司、企业或者其他单位的工作人员,a.利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用,或者b.借贷给他人,数额较大,超过3个月未还的,或者c.虽未超过3个月,但数额较大,进行营利活动的,或者d.进行非法活动的行为。

两者的区别

(1)主体不同。挪用公款罪的主体是国家工作人员;挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位中不具有国家工作人员身份的工作人员。

(2)客体不同。挪用公款罪的客体是公共财产所有权,具体表现为公款的使用权;挪用资金罪的客体是公司、企业或者其他单位的资金使用权。二者都有侵犯职务行为的廉洁性的特征,但挪用公款罪侵犯的是国家工作人员职务行为的廉洁性,而挪用资金罪侵犯的是普通受雇人员即非国家工作人员职务行为的廉洁性。

9.公司、企业人员受贿罪与受贿罪

公司、企业人员受贿罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。

受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为。

二者的区别在于:

(1)主体不同:受贿罪的主体是国家机关工作人员;公司、企业人员受贿罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。

(2)客体不同:受贿罪的客体是国家工作人员职务行为廉洁性;公司、企业人员受贿罪的客体是国家对公司、企业或者其他单位工作人员职务活动的管理制度。

(3)受贿罪中为他人谋取利益不需要达到数额较大;公司、企业人员受贿罪中为他人谋取利益需要达到数额较大。

(4)前者犯罪中不存在斡旋受贿,后者存在斡旋受贿的情况。

10.故意泄露国家秘密罪与侵犯商业秘密罪的界限

故意泄露国家秘密罪是指国家机关工作人员或者非国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定,故意泄露国家秘密,情节严重的行为。

侵犯商业秘密罪是指违反不正当竞争法规等规范商业秘密的法律规定,侵犯商业秘密,给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。

两者的区别在于:

(1)犯罪客体不同。故意泄露国家秘密罪的犯罪客体是国家的保密制度。保密制度,是指我国现有效的保守国家秘密的法律,法规所形成的法律制度。侵犯商业秘密罪的犯罪客体是商业秘密的权利人对商业秘密的专用权和国家对商业秘密的管理制度。

(2)犯罪对象不同。故意泄露国家秘密罪的犯罪对象是国家秘密。(国家秘密是指国家法律,法规所规定的禁止泄露的有关国家安全,政治,经济,军事等方面的信息,这些信息在一定时间内只限于特定范围内的人员知悉。此罪的国家秘密包括绝密,机密,秘密三个等级。)侵犯商业秘密罪的犯罪对象是商业秘密。(商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。)

(3)犯罪主体不同。故意泄露国家秘密罪的犯罪主体一般是国家机关工作人员,了解或知悉国家秘密的非国家机关工作人员也可以作为本罪的主体。侵犯商业秘密罪的主体是自然人和单位,包括商业秘密权利人的竞争对手,第三者,有保密义务的个人或单位。

11.非法利用未公开信息交易罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的区别

利用未公开信息罪,是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,情节严重的行为。二罪的区别有:

(1)犯罪主体的范围不同,该罪的主体是金融机构及有关监管部门及行业协会的工作人员,而内幕交易、泄露内幕信息罪的主体是证券、期货内幕信息的知情人员或者非法获取内幕信息的人员。该罪只是自然人犯罪,而内幕交易、泄露内幕信息罪的主体可以是自然人,也可以是单位。

(2)犯罪对象不同,该罪对象不属于法律、行政法规所规定的内幕信息,而是内幕信息以外的其他未公开的信息,而内幕交易、泄露内幕信息罪的犯罪对象则是由法律、行政法规确定的内幕信息。

(3)信息的来源不完全一样,该罪的信息来源只能是利用职务便利获取的,而内幕交易、泄露内幕信息罪的信息来源包括因工作原因而获得,也包括采取非法手段获取。

(4)侵犯的利益不同。内幕交易行为侵犯的主要是不特定的社会公众投资者和股民的合法权益,而“老鼠仓”交易行为主要是损害资产管理机构的客户的利益。

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